Cultura de Cumplimiento Normativo
Protege a tu empresa de la responsabilidad penal. Forma a directivos y empleados para identificar riesgos y actuar con ética.
Desde la reforma del Código Penal (Art. 31 bis), tu empresa puede ser condenada penalmente por los delitos que cometan tus directivos o empleados en su beneficio. Ya no existe el principio de “la sociedad no puede delinquir”.
Muchas empresas creen que están protegidas por tener un Modelo de Prevención de Delitos redactado en un documento. Sin embargo, un manual que nadie lee es papel mojado ante un juez.
Para que tu Modelo de Compliance sirva realmente como eximente de responsabilidad penal, la Justicia exige que sea eficaz y esté vivo. Si no formas a tu plantilla, te enfrentas a graves riesgos:
Responsabilidad penal: Multas económicas inasumibles, inhabilitación para obtener subvenciones o contratar con el sector público, e incluso la disolución de la sociedad.
La trampa del “papel”: En caso de juicio, si el fiscal demuestra que tus empleados no conocían el Código Ético ni los controles, tu Modelo de Prevención será considerado ineficaz y no te protegerá.
Riesgo reputacional: La mera imputación de una empresa (“pena de banquillo”) destruye la confianza de clientes, bancos e inversores de forma inmediata.
Mapa de Riesgos: Qué delitos son más probables en vuestro sector y actividad diaria.
Canal Ético: Uso del canal de denuncias y protección al denunciante (Whistleblowing).
Código de Conducta: Normas internas, regalos, conflictos de interés y trato con proveedores.
Consecuencias: Implicaciones penales y económicas del incumplimiento para la empresa.
Compliance diseñado por Abogados, no por teóricos
En el ámbito del cumplimiento normativo, la teoría no salva empresas; la evidencia sí. En 4DLegal no somos una academia de formación generalista, somos una firma legal que entiende cómo razonan los jueces y fiscales.
Nuestro enfoque formativo está diseñado con un doble objetivo: prevenir el delito y generar evidencia legal de cumplimiento.
¿Te interesa organizar una formación para tu equipo o recibir el temario detallado? Rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo sin compromiso.
