Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales
Formación obligatoria anual para sujetos obligados. Cumple con el SEPBLAC y detecta operaciones de riesgo a tiempo.
La Ley 10/2010 es implacable: si eres un Sujeto Obligado (inmobiliaria, joyero, asesor, auditor, fundación, etc.), tienes la obligación legal de formar a tus empleados anualmente. Aquí no hay excusas.
El blanqueo de capitales es un delito silencioso. Los criminales intentan usar tu estructura empresarial para lavar dinero ilícito. Si no tienes las barreras adecuadas:
Sanciones multimillonarias: Las multas por incumplimiento de la normativa PBC/FT son de las más altas de nuestro ordenamiento jurídico, pudiendo llevar al cierre del negocio.
Responsabilidad personal: Los administradores y directivos pueden responder con su patrimonio personal ante fallos graves de control.
Daño irreparable: Verse involucrado en una investigación por blanqueo, aunque sea por negligencia, supone la muerte comercial de la entidad.
La formación anual es tu única evidencia de que la empresa ha puesto los medios para evitar ser instrumentalizada.
Diligencia debida: Identificación formal y titularidad real (KYC).
Alertas: Catálogo de operaciones de riesgo específicas de tu sector.
Comunicación: Cómo y cuándo comunicar al Órgano de Control Interno (OCI) o al SEPBLAC.
Responsabilidad: Obligaciones legales del empleado y del directivo.
Expertos en Cumplimiento ante el SEPBLAC
La formación en PBC/FT suele ser densa y aburrida, lo que hace que los empleados no presten atención. En 4DLegal cambiamos eso. Somos expertos externos ante el SEPBLAC y sabemos exactamente qué buscan los inspectores.
Convertimos la obligación anual en un ejercicio práctico de detección de riesgos.
¿Te interesa organizar una formación para tu equipo o recibir el temario detallado? Rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo sin compromiso.
