¿Qué es PBC? (Prevención de blanqueo de capitales)
La prevención del blanqueo de capitales es un pilar fundamental en la protección de la integridad del sistema financiero y económico de cualquier país. En un mundo cada vez más interconectado, donde las transacciones financieras cruzan fronteras en segundos, es esencial que las empresas comprendan la importancia de prevenir estas prácticas ilícitas. Para los departamentos […]
¿Qué es el Esquema Nacional de Seguridad o ENS?
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es un marco regulador establecido en España que define una serie de principios y requisitos para garantizar la seguridad de la información en el ámbito de las administraciones públicas y entidades que colaboran con ellas. El objetivo principal del ENS es proteger la información manejada por estas entidades, asegurando […]
La importancia de contar con un Compliance Officer en la empresa
En el entorno empresarial actual, donde las regulaciones y normativas son cada vez más complejas, contar con un Compliance Officer es fundamental para garantizar que una empresa opera dentro del marco legal y ético. Este profesional no solo protege a la empresa de posibles sanciones, sino que también fortalece la reputación corporativa y asegura un […]
Desarrollando políticas inclusivas en el lugar de trabajo
En los últimos años, la creación de ambientes laborales inclusivos ha adquirido una gran relevancia en el mundo empresarial. No se trata solo de una obligación legal, sino también de una estrategia que fomenta el respeto, la igualdad y la diversidad dentro de las empresas. La Ley 4/2023, que entró en vigor el 2 de […]
Implementación de un canal de denuncias efectivo: Pasos y consideraciones clave
La creación de un canal de denuncias efectivo se ha vuelto imprescindible para las empresas en el contexto laboral actual. La entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, ha impuesto la obligación a todas las empresas con más de 50 empleados de contar con un canal de denuncias que permita reportar […]
Plan de Prevención de Riesgos Penales para empresas
En un entorno empresarial cada vez más regulado y complejo, el Plan de Prevención de Riesgos Penales se ha convertido en una herramienta esencial para las empresas españolas. Este plan no solo busca cumplir con las exigencias legales, sino también fomentar una cultura corporativa basada en la ética y la responsabilidad. La implementación de un […]
Aumento de las sanciones por incumplimiento de prevención de blanqueo de capitales
Un estudio del Financial Times del pasado mes de mayo alerta de que las multas por incumplimiento de normativa en materia de PBC o AML (Anti-money laundering) aumentaron un 50% a nivel global en 2022. En su gran mayoría estas sanciones se han dirigido a prevenir el uso del sistema financiero como medio para canalizar […]
Acuerdo sobre la igualdad y la no discriminación LGTBI en el ámbito laboral
Hoy en nuestro blog nos hacemos eco del anuncio lanzado por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, la cual impondrá una nueva tarea para las más de 30.000 empresas en España que tienen en plantilla a más de 50 empleados en España. La ministra de Trabajo ha anunciado ha anunciado este pasado lunes un acuerdo […]
Plan de Sostenibilidad: Guía Práctica para su Desarrollo e Implementación
En el entorno empresarial actual, la sostenibilidad se ha convertido en un factor clave para el éxito y la reputación de las organizaciones. Un Plan de Sostenibilidad no solo ayuda a las empresas a cumplir con sus responsabilidades ambientales y sociales, sino que también puede impulsar la eficiencia operativa y mejorar las relaciones con las […]
¿Qué es el Protocolo LGTBI y qué empresas deben implantarlo?
En el ámbito empresarial, la inclusión y la igualdad son principios fundamentales que reflejan el compromiso de una organización con sus empleados y la sociedad en general. En este contexto, el Plan LGTBI obligatorio se presenta como una herramienta crucial para promover la diversidad y asegurar un entorno laboral respetuoso y libre de discriminación. ¿Qué […]