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Certificación UNE 19601 en Valencia

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

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UNE 19601 - Certificación de sistemas de compliance penal en Valencia

La certificación UNE 19601 en Valencia establece un marco sólido para la prevención de delitos y la gestión ética empresarial. Este estándar nacional certificable, basado en la estructura de alto nivel de las normas ISO, garantiza que la empresa cumple con sus obligaciones legales y promueve una cultura de cumplimiento.
En Valencia, ciudad con un ecosistema empresarial dinámico en logística, tecnología y comercio internacional, implantar un Sistema de Compliance Penal supone reforzar la reputación, atraer inversión y reducir riesgos legales en entornos altamente competitivos.
En 4D Legal trabajamos junto a las empresas valencianas para diseñar e implantar su Modelo de Prevención de Delitos, acompañándolas durante todo el proceso hasta la obtención de la certificación UNE 19601.

¿Qué incluye nuestro servicio de implantación?

  • 1. Diagnóstico inicial personalizado

  • - Entrevistas, revisión documental y análisis de situación.
  • - Evaluación de riesgos penales conforme a la actividad de la empresa.

  • 2. Diseño e implementación del sistema

  • - Elaboración del Modelo de Prevención de Delitos (MPD).
  • - Creación del Mapa de Riesgos Penales y controles asociados.
  • - Redacción de políticas y procedimientos: Código Ético, Política Anticorrupción, Conflictos de Interés, etc.
  • - Desarrollo e implantación del Canal Ético de Denuncias.
  • - Definición del órgano de cumplimiento y sus funciones.

  • 3. Capacitación y cultura de cumplimiento

  • - Formación a equipos directivos, mandos intermedios y plantilla.
  • - Dinámicas de concienciación y materiales divulgativos.

  • 4. Auditoría interna y acompañamiento a certificación

  • - Simulación de auditoría.
  • - Coordinación con la entidad certificadora.
  • - Corrección de no conformidades si las hubiera.

  • 5. Soporte legal continuado

  • - Mantenimiento y actualización del sistema.
  • - Apoyo ante incidentes, inspecciones o brechas legales.

Casos de éxito

"Nos ayudó a contratar con la administración y a desarrollar nuestra actividad en sectores regulados."
Empresa energética
"Nos ayudó a cumplir con ciertos requisitos cada vez más crecientes en concursos públicos, certificaciones ESG y contratos con grandes empresas.."
Empresa de construcción

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