Preservando la transparencia en el ámbito financiero
Protege la integridad financiera de tu empresa con nuestro servicio de prevención de blanqueo de capitales. En 4DLegal comprendemos la importancia de salvaguardar tus activos y cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero. Nuestro equipo de expertos ofrece soluciones efectivas para identificar y prevenir actividades sospechosas que puedan poner en riesgo la reputación y estabilidad de tu negocio.
Con nuestro servicio de prevención de blanqueo de capitales, puedes fortalecer la seguridad de tus transacciones financieras y demostrar tu compromiso con la ética empresarial. Además de proteger tus activos, contar con un sólido programa de prevención de blanqueo de capitales puede mejorar tu visibilidad en línea al demostrar tu compromiso con la legalidad y transparencia en los negocios. Nuestra consultoría está diseñada para adaptarse a las necesidades específicas de tu empresa, garantizando que cumplas con todas las regulaciones y normativas relevantes.
No arriesgues la reputación de tu empresa ni expongas tus activos a riesgos financieros innecesarios. Con nuestro servicio de prevención de blanqueo de capitales, puedes mantener la seguridad de tus operaciones financieras y mejorar tu presencia en línea al mismo tiempo. Contáctanos hoy mismo para conocer más sobre cómo podemos ayudarte a proteger tus activos y fortalecer tu posición en el mercado.
Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado
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Nos comprometemos a brindar asesoramiento legal de calidad, adaptándonos constantemente a los cambios legales y buscando establecer los estándares más altos del sector.
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