Prevención de blanqueo de capitales en Madrid

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Madrid

Madrid, como núcleo financiero y empresarial, exige que las empresas adopten medidas rigurosas en prevención de blanqueo de capitales. Contar con un sólido programa de compliance no solo es una obligación legal, sino una herramienta clave para proteger la integridad financiera.
En 4DLegal, ofrecemos asesoramiento especializado para empresas en Madrid, asegurándonos de que cumplan con las normativas AML y minimicen riesgos operativos. Realizamos auditorías, elaboramos procedimientos personalizados y proporcionamos formación específica para fortalecer el compromiso ético de tu organización.
Con nuestro apoyo, las empresas de Madrid pueden garantizar la seguridad de sus transacciones y operar dentro de los estándares más altos de legalidad, contribuyendo a un entorno empresarial más seguro y transparente.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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