Prevencion de blanqueo de capitales en Tenerife

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Servicio de prevención de blanqueo de capitales en Tenerife

En una región dinámica como Tenerife, la prevención del blanqueo de capitales es esencial para mantener un entorno empresarial ético. Las empresas locales enfrentan requisitos legales específicos que exigen medidas efectivas contra actividades ilícitas.
En 4DLegal, entendemos las particularidades del entorno económico en Tenerife. Ofrecemos servicios integrales que incluyen auditorías, evaluación de riesgos y diseño de políticas de cumplimiento. Además, proporcionamos formación a los equipos internos para fomentar una cultura empresarial basada en la legalidad y la transparencia.
Con nuestras soluciones, las empresas de Tenerife pueden operar con confianza, protegidas ante riesgos financieros y con pleno cumplimiento normativo, fortaleciendo su reputación en el mercado.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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