Prevención de blanqueo de capitales en Sevilla

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Asesoría en prevención de blanqueo de capitales en Sevilla

En Sevilla, las empresas enfrentan el desafío de cumplir con las normativas de prevención de blanqueo de capitales mientras operan en un mercado dinámico. Implementar medidas adecuadas no solo protege los activos, sino que también asegura el cumplimiento legal en cada operación.

4DLegal ofrece servicios de consultoría diseñados para las necesidades específicas de las empresas en Sevilla. Desde evaluaciones de riesgos hasta formación especializada, trabajamos para fortalecer la seguridad financiera y garantizar que cada empresa cumpla con las exigencias legales aplicables.

Nuestro enfoque integral permite a las empresas en Sevilla operar con tranquilidad, minimizando riesgos legales y reforzando su compromiso con la ética empresarial y la transparencia financiera.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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