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Certificación UNE 19601 en Madrid

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

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UNE 19601 - Certificación de sistemas de compliance penal en Madrid

La certificación UNE 19601 en Madrid es la norma de referencia en compliance penal, que permite a las organizaciones prevenir delitos, reducir el riesgo de responsabilidad penal y demostrar un firme compromiso con la transparencia. Adoptar este modelo aporta confianza y seguridad a clientes, inversores y autoridades.
En Madrid, capital financiera y centro de decisión empresarial, disponer de un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) conforme a la UNE 19601 supone una ventaja competitiva clave. Esta certificación refuerza la reputación y ayuda a cumplir con las crecientes exigencias en materia de sostenibilidad y buen gobierno.
En 4D Legal acompañamos a las empresas madrileñas en todo el proceso de certificación: diagnóstico, diseño del sistema, capacitación, auditoría y soporte legal continuado.

¿Qué incluye nuestro servicio de implantación?

  • 1. Diagnóstico inicial personalizado

  • - Entrevistas, revisión documental y análisis de situación.
  • - Evaluación de riesgos penales conforme a la actividad de la empresa.

  • 2. Diseño e implementación del sistema

  • - Elaboración del Modelo de Prevención de Delitos (MPD).
  • - Creación del Mapa de Riesgos Penales y controles asociados.
  • - Redacción de políticas y procedimientos: Código Ético, Política Anticorrupción, Conflictos de Interés, etc.
  • - Desarrollo e implantación del Canal Ético de Denuncias.
  • - Definición del órgano de cumplimiento y sus funciones.

  • 3. Capacitación y cultura de cumplimiento

  • - Formación a equipos directivos, mandos intermedios y plantilla.
  • - Dinámicas de concienciación y materiales divulgativos.

  • 4. Auditoría interna y acompañamiento a certificación

  • - Simulación de auditoría.
  • - Coordinación con la entidad certificadora.
  • - Corrección de no conformidades si las hubiera.

  • 5. Soporte legal continuado

  • - Mantenimiento y actualización del sistema.
  • - Apoyo ante incidentes, inspecciones o brechas legales.

Casos de éxito

"Nos ayudó a contratar con la administración y a desarrollar nuestra actividad en sectores regulados."
Empresa energética
"Nos ayudó a cumplir con ciertos requisitos cada vez más crecientes en concursos públicos, certificaciones ESG y contratos con grandes empresas.."
Empresa de construcción

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