Prevención de blanqueo de capitales en Albacete

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Albacete

La prevención de blanqueo de capitales en Albacete es crucial para mantener la estabilidad financiera de las empresas y garantizar la legalidad de sus operaciones. En 4DLegal, somos tu socio estratégico en cumplimiento normativo.

Nuestro equipo realiza evaluaciones detalladas de tus procesos financieros en Albacete, identificando vulnerabilidades y desarrollando políticas que cumplan con la normativa vigente. Además, ofrecemos formación especializada para tu equipo y asesoramiento continuo.

Con nuestra experiencia, ayudamos a empresas en Albacete a proteger sus activos y fortalecer su reputación. Nos enfocamos en brindar soluciones prácticas que aseguren el cumplimiento y fomenten un entorno empresarial seguro.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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