Prevención de blanqueo de capitales en Murcia

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Servicio de prevención de blanqueo de capitales en Murcia

En Murcia, la prevención de blanqueo de capitales es esencial para las empresas que desean operar con seguridad y dentro de la legalidad. En 4DLegal proporcionamos servicios especializados diseñados para responder a las necesidades del sector empresarial local, ayudando a mitigar riesgos y proteger tus activos.

Te acompañamos en todo el proceso de cumplimiento, desde la identificación de riesgos hasta la implementación de medidas concretas. Nuestros servicios incluyen auditorías, formación para tu personal y la elaboración de políticas que promueven la transparencia y la seguridad en tus operaciones financieras.

Confía en nuestra consultoría en Murcia para fortalecer la protección legal de tu empresa. Con nuestra ayuda, garantizamos que tu negocio cumpla con las normativas y refuerce su reputación como un referente en ética empresarial y cumplimiento normativo.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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