Prevención de blanqueo de capitales en Badalona

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Asesoría en prevención de blanqueo de capitales en Badalona

Badalona, con su importante actividad económica, requiere que las empresas tomen medidas proactivas para prevenir el blanqueo de capitales y cumplir con las normativas aplicables. En 4DLegal, entendemos las particularidades de esta ciudad y ofrecemos servicios legales diseñados para garantizar la seguridad financiera de tu negocio.
Nuestro enfoque incluye una revisión exhaustiva de los procesos empresariales en Badalona, la identificación de riesgos y la creación de políticas específicas para prevenir actividades sospechosas. Además, nuestras auditorías y evaluaciones te permiten mantener un control efectivo sobre las operaciones financieras.
En 4DLegal, también brindamos formación especializada y asesoramiento continuo, asegurando que las empresas en Badalona estén preparadas para cumplir con los requisitos legales y fortalecer su compromiso con la transparencia y la ética empresarial.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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