Prevención de blanqueo de capitales en Hospitalet

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Asesoría en prevención de blanqueo de capitales en Hospitalet

En Hospitalet, la prevención de blanqueo de capitales es esencial para proteger las operaciones financieras de tu empresa. Nuestro equipo en 4DLegal ofrece soluciones personalizadas que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente.
Trabajamos contigo para identificar riesgos, implementar medidas efectivas y fortalecer la seguridad financiera de tu negocio. Desde auditorías hasta formación especializada, nuestros servicios están diseñados para adaptarse a las necesidades específicas de las empresas en Hospitalet.
Con nuestra experiencia y compromiso, ayudamos a las empresas a mantener la integridad financiera y a cumplir con los estándares legales en prevención de blanqueo de capitales.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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