Prevención de blanqueo de capitales en Mallorca

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Mallorca

Mallorca, con su vibrante actividad económica y turística, requiere que las empresas cumplan rigurosamente con las normativas de prevención de blanqueo de capitales. En 4DLegal, ofrecemos soluciones integrales adaptadas a las particularidades del mercado mallorquín, asegurando la transparencia en tus operaciones financieras.

Nuestro equipo se especializa en realizar evaluaciones de riesgos, auditorías y la creación de políticas internas que refuercen tu compromiso con la ética empresarial. Además, proporcionamos formación a medida para que tu personal esté preparado para identificar y prevenir posibles actividades sospechosas.

En Mallorca, trabajamos para proteger la integridad de las empresas y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. Con nuestra experiencia, tu negocio puede fortalecer su posición en el mercado y operar con la tranquilidad de cumplir con todas las obligaciones legales.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

Prevención de blanqueo de capitales en Mallorca

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Mallorca

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

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