Prevención de blanqueo de capitales en Móstoles

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Asesoría en prevención de blanqueo de capitales en Móstoles

Móstoles, como una de las ciudades con un tejido empresarial en crecimiento, enfrenta la necesidad de cumplir estrictamente con las normativas contra el blanqueo de capitales. Este desafío es crucial para empresas que manejan transacciones financieras significativas y buscan garantizar operaciones legales y éticas.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

Prevención de blanqueo de capitales en Móstoles

Asesoría en prevención de blanqueo de capitales en Móstoles

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Compliance

Igualdad

Certificaciones