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Prevención de blanqueo de capitales en Almería

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

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Asesoría en prevención de blanqueo de capitales en Almería

El crecimiento empresarial en Almería exige un enfoque riguroso en la prevención del blanqueo de capitales. Las normativas legales requieren que las empresas implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad de sus transacciones financieras.
En 4DLegal, ofrecemos servicios especializados en Almería para diseñar políticas de prevención, realizar auditorías y capacitar a los equipos empresariales. Nuestro objetivo es proporcionar soluciones que aseguren el cumplimiento normativo y protejan los activos empresariales de riesgos legales y financieros.
Con nuestra experiencia, las empresas en Almería pueden fortalecer su posición en el mercado, operando con transparencia y cumpliendo con las regulaciones aplicables.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

  • Evaluaciones de riesgos.
  • Auditorias en blanqueo de capitales.
  • Elaborar políticas y procedimientos.
  • Formación en prevención de blanqueo de capitales.
  • Diligencia debida.
  • Examen experto externo.

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

  • Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
  • Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
  • Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
  • Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales
  • Comerciantes de joyas, metales preciosos, obras de arte y/o antigüedades
  • Empresas inmobiliarias o de compraventa de inmuebles
  • Actividades relacionadas con los juegos de azar (loterías, casino, etc)
  • Fundaciones y Asociaciones

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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Nos comprometemos a brindar asesoramiento legal de calidad, adaptándonos constantemente a los cambios legales y buscando establecer los estándares más altos del sector.

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