Prevención de blanqueo de capitales en Torrejón

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Torrejón

Torrejón de Ardoz es un núcleo empresarial donde la prevención de blanqueo de capitales es clave para preservar la integridad financiera. En 4DLegal, proporcionamos servicios legales que se adaptan a las necesidades específicas de la región, desde evaluaciones de riesgos hasta la implementación de medidas de diligencia debida.

Conocemos el entorno normativo de Torrejón de Ardoz y estamos preparados para ofrecer soluciones que protejan a tu empresa frente a posibles riesgos financieros. Nuestro enfoque integral incluye auditorías, formación y asesoramiento continuo, asegurando que cumplas con los estándares legales y fortalezcas la confianza de tus clientes y colaboradores.

Nuestra misión es ayudarte a consolidar una gestión empresarial ética y responsable en Torrejón de Ardoz. Con nuestras soluciones personalizadas, tu empresa estará preparada para enfrentar los desafíos del cumplimiento normativo en la prevención de blanqueo de capitales.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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