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Prevención de blanqueo de capitales en Getafe

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Alcorcón
Móstoles
Fuenlabrada
Leganés

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Getafe

En Getafe, un centro estratégico de actividad económica, las empresas enfrentan el desafío de garantizar la legalidad y seguridad de sus operaciones financieras. La prevención del blanqueo de capitales es esencial para minimizar riesgos y cumplir con la legislación.
4DLegal trabaja junto a las empresas de Getafe para diseñar programas personalizados de prevención del blanqueo de capitales. Nuestro equipo lleva a cabo evaluaciones de riesgos, desarrolla procedimientos internos y ofrece formación para empleados.
Con nuestra ayuda, las empresas de Getafe refuerzan su compromiso con la legalidad, protegen sus transacciones y mantienen la confianza de sus socios y clientes en un entorno competitivo.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

  • Auditorias en blanqueo de capitales.
  • Evaluaciones de riesgos.
  • Elaborar políticas y procedimientos.
  • Formación en prevención de blanqueo de capitales.
  • Diligencia debida.
  • Examen experto externo.

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

  • Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
  • Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
  • Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
  • Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales
  • Comerciantes de joyas, metales preciosos, obras de arte y/o antigüedades
  • Empresas inmobiliarias o de compraventa de inmuebles
  • Actividades relacionadas con los juegos de azar (loterías, casino, etc)
  • Fundaciones y Asociaciones

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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