Prevención de blanqueo de capitales en Cartagena

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Asesoría en prevención de blanqueo de capitales en Cartagena

En Cartagena, cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales es crucial para mantener un entorno empresarial seguro y ético. Las empresas de la región deben adaptarse a los estándares legales para evitar sanciones.
Nuestro servicio en Cartagena incluye la elaboración de políticas internas, auditorías y formación especializada para los equipos de trabajo. Trabajamos para proteger los intereses financieros de las empresas y fortalecer su compromiso con la ética empresarial.
En 4DLegal, ayudamos a las empresas de Cartagena a identificar y mitigar riesgos relacionados con el lavado de dinero, asegurando operaciones financieras seguras y cumpliendo con los estándares regulatorios.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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