Prevención de blanqueo de capitales en Valencia

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Servicio de prevención de blanqueo de capitales en Valencia

Valencia, con su crecimiento empresarial y actividad económica diversificada, requiere que las empresas adopten estrategias efectivas en prevención de blanqueo de capitales. Garantizar la transparencia en las operaciones financieras es fundamental para mantener la confianza del mercado.
En 4DLegal, proporcionamos servicios especializados para empresas en Valencia, asegurando su cumplimiento con las normativas AML. Ofrecemos auditorías detalladas, políticas personalizadas y formación adaptada al sector, ayudando a mitigar riesgos y proteger la reputación empresarial.
Con nuestro asesoramiento, las empresas de Valencia pueden operar con la certeza de estar alineadas con las normativas legales y fortalecer su compromiso con la integridad financiera en un entorno competitivo.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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