Prevención de blanqueo de capitales en Alicante

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Servicio de prevención de blanqueo de capitales en Alicante

En una ciudad en constante crecimiento como Alicante, el cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales es crucial. En 4DLegal, brindamos soluciones diseñadas para proteger los activos financieros y la reputación empresarial de nuestros clientes.

Ofrecemos servicios especializados que incluyen evaluaciones de riesgos, auditorías y formación personalizada para empresas en Alicante. Nuestro equipo garantiza que las políticas implementadas cumplan con las regulaciones nacionales y europeas, adaptándose a las necesidades específicas de cada organización.

En 4DLegal, trabajamos para que las empresas en Alicante operen dentro de un marco legal sólido, contribuyendo a un entorno empresarial transparente y ético que fortalezca su posición en el mercado.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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