Prevención de blanqueo de capitales en Badajoz

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Badajoz

En Badajoz, el crecimiento empresarial exige atención a las normativas de prevención de blanqueo de capitales. 4DLegal ofrece un servicio integral adaptado a las necesidades de las empresas locales, ayudándoles a proteger su reputación y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nuestros servicios incluyen auditorías en blanqueo de capitales, elaboración de procedimientos internos y formación para equipos. Estas medidas están diseñadas para identificar y prevenir posibles riesgos que puedan comprometer la estabilidad de las operaciones financieras en Badajoz.
Con nuestras soluciones personalizadas, las empresas en Badajoz pueden operar con confianza, demostrando su compromiso con la ética empresarial y la transparencia, claves para mantener su liderazgo en el mercado.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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