Prevención de blanqueo de capitales en Salamanca

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Asesoría en prevención de blanqueo de capitales en Salamanca

Salamanca, reconocida por su rica historia y creciente actividad económica, necesita servicios especializados en cumplimiento normativo. En 4DLegal, ayudamos a las empresas salmantinas a implementar programas efectivos de prevención de blanqueo de capitales.

Realizamos evaluaciones de riesgos, diseñamos políticas a medida y ofrecemos formación para empleados, asegurando que las empresas locales cumplan con las normativas AML. Este enfoque integral refuerza la seguridad financiera y la confianza en las operaciones empresariales.

Nuestra experiencia en Salamanca nos permite ofrecer soluciones legales prácticas que no solo protegen los activos de las empresas, sino que también las posicionan como referentes en responsabilidad corporativa.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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