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Prevención de blanqueo de capitales en Alcorcón

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

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Servicio de prevención de blanqueo de capitales en Alcorcón

La gestión adecuada de la prevención de blanqueo de capitales es una prioridad para las empresas en Alcorcón. En 4DLegal, ofrecemos soluciones que garantizan la legalidad y seguridad de tus operaciones financieras.
Nuestro equipo evalúa tus procesos internos en Alcorcón, diseñando políticas que cumplan con las normativas de prevención de blanqueo. Además, formamos a tus empleados para fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización.
Con 4DLegal, tu empresa en Alcorcón estará preparada para enfrentar los retos legales y proteger su reputación. Nuestro enfoque personalizado asegura el cumplimiento normativo y la confianza en todas tus transacciones.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

  • Evaluaciones de riesgos.
  • Auditorias en blanqueo de capitales.
  • Elaborar políticas y procedimientos.
  • Formación en prevención de blanqueo de capitales.
  • Diligencia debida.
  • Examen experto externo.

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

  • Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
  • Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
  • Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
  • Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales
  • Comerciantes de joyas, metales preciosos, obras de arte y/o antigüedades
  • Empresas inmobiliarias o de compraventa de inmuebles
  • Actividades relacionadas con los juegos de azar (loterías, casino, etc)
  • Fundaciones y Asociaciones

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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Nos comprometemos a brindar asesoramiento legal de calidad, adaptándonos constantemente a los cambios legales y buscando establecer los estándares más altos del sector.

Nuestro propio nombre lo dice, ofrecemos algo más que un servicio 360. Trabajamos por nuestros clientes como si por nosotros mismos se tratara. Cumplimos por ti. 

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