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Prevención de blanqueo de capitales en Fuenlabrada

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

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Servicio de prevención de blanqueo de capitales en Fuenlabrada

Fuenlabrada es una ciudad vibrante con un entorno empresarial en constante crecimiento, donde la seguridad financiera y el cumplimiento normativo son esenciales para el éxito corporativo. La prevención del blanqueo de capitales juega un papel fundamental en este aspecto.
En 4DLegal, ofrecemos a las empresas de Fuenlabrada soluciones efectivas para identificar y prevenir actividades sospechosas. Nuestro enfoque incluye auditorías detalladas, formación especializada y la implementación de políticas adaptadas a cada cliente.
Ayudamos a las empresas locales a proteger sus activos y cumplir con las normativas vigentes, asegurando su reputación y contribuyendo a un entorno empresarial más seguro y transparente.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

  • Auditorias en blanqueo de capitales.
  • Evaluaciones de riesgos.
  • Elaborar políticas y procedimientos.
  • Formación en prevención de blanqueo de capitales.
  • Diligencia debida.
  • Examen experto externo.

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

  • Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
  • Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
  • Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
  • Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales
  • Comerciantes de joyas, metales preciosos, obras de arte y/o antigüedades
  • Empresas inmobiliarias o de compraventa de inmuebles
  • Actividades relacionadas con los juegos de azar (loterías, casino, etc)
  • Fundaciones y Asociaciones

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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