Pide una cita

Prevención de blanqueo de capitales en Fuenlabrada

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Alcorcón
Getafe
Móstoles
Leganés

Servicio de prevención de blanqueo de capitales en Fuenlabrada

Fuenlabrada es una ciudad vibrante con un entorno empresarial en constante crecimiento, donde la seguridad financiera y el cumplimiento normativo son esenciales para el éxito corporativo. La prevención del blanqueo de capitales juega un papel fundamental en este aspecto.
En 4DLegal, ofrecemos a las empresas de Fuenlabrada soluciones efectivas para identificar y prevenir actividades sospechosas. Nuestro enfoque incluye auditorías detalladas, formación especializada y la implementación de políticas adaptadas a cada cliente.
Ayudamos a las empresas locales a proteger sus activos y cumplir con las normativas vigentes, asegurando su reputación y contribuyendo a un entorno empresarial más seguro y transparente.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

  • Evaluaciones de riesgos.
  • Auditorias en blanqueo de capitales.
  • Elaborar políticas y procedimientos.
  • Formación en prevención de blanqueo de capitales.
  • Diligencia debida.
  • Examen experto externo.

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

  • Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
  • Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
  • Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
  • Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales
  • Comerciantes de joyas, metales preciosos, obras de arte y/o antigüedades
  • Empresas inmobiliarias o de compraventa de inmuebles
  • Actividades relacionadas con los juegos de azar (loterías, casino, etc)
  • Fundaciones y Asociaciones

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

Pide una cita para charlar con nuestros profesionales

Reserva una cita con nuestro equipo para resolver tus necesidades y te contactaremos a la brevedad.

O contáctanos por email

Escríbenos y cuéntanos cómo podemos ayudarte. Te responderemos a la mayor brevedad posible.

consultoria-compliance-madrid
4DLegal. Consultoria de compliance

Nos comprometemos a brindar asesoramiento legal de calidad, adaptándonos constantemente a los cambios legales y buscando establecer los estándares más altos del sector.

Nuestro propio nombre lo dice, ofrecemos algo más que un servicio 360. Trabajamos por nuestros clientes como si por nosotros mismos se tratara. Cumplimos por ti. 

Servicios compliance

-Adaptación protección de datos
-Delegado protección de datos (DPO)
-Canal de denuncias
-Políticas de privacidad
-Prevención de blanqueo de capitales
-Compliance officer
-Protocolo LGTBI
-Planes e informes de sostenibilidad
-Plan de igualdad
-Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

Contacto

Redes Sociales

Aviso Legal

Política de privacidad

Aviso legal

Nos comprometemos a brindar asesoramiento legal de calidad, adaptándonos constantemente a los cambios legales y buscando establecer estándares más altos en el sector.

Servicios

Adaptación protección de datos
Delegado de Protección de Datos
Canal de Denuncias
Plan de Igualdad
Prevención de blanqueo de capitales
Compliance Officier

Contacto

Redes Sociales

Aviso Legal

Política de privacidad

Aviso legal

Copyright 2024 4DLegal ®. Todos los derechos reservados.

Contactar por Whatsapp
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?

El equipo de 4DLegal también está en Whatsapp.