Prevención de blanqueo de capitales en Burgos

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Servicio de prevención de blanqueo de capitales en Burgos

En Burgos, las empresas enfrentan el desafío de cumplir con las estrictas normativas de prevención de blanqueo de capitales. En 4DLegal, ofrecemos un servicio integral que protege tus operaciones y refuerza la confianza en tus transacciones.

Nuestro equipo evalúa los riesgos específicos de tu sector en Burgos, elaborando estrategias personalizadas para garantizar el cumplimiento normativo. Desde auditorías hasta la formación de equipos, adaptamos nuestras soluciones a las necesidades de tu empresa.

Trabajamos contigo para implementar políticas que fortalezcan la seguridad financiera y minimicen riesgos reputacionales. Con 4DLegal, tu empresa en Burgos estará alineada con la legislación vigente y preparada para crecer de manera sostenible.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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