Prevención de blanqueo de capitales en Valladolid

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Servicio de prevención de blanqueo de capitales en Valladolid

Valladolid, como centro empresarial de Castilla y León, requiere un enfoque riguroso para garantizar el cumplimiento normativo en la prevención de blanqueo de capitales. En 4DLegal, trabajamos para proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades de las empresas en la región.

Nuestros servicios en Valladolid incluyen evaluaciones de riesgos, desarrollo de políticas y formación especializada, diseñados para proteger los activos financieros y cumplir con las normativas legales vigentes. Nuestro equipo de expertos garantiza que cada estrategia sea efectiva y personalizada.

Con nuestra asistencia, las empresas en Valladolid pueden operar con confianza, demostrando su compromiso con la transparencia y la seguridad financiera, elementos clave en el entorno empresarial actual.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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