Prevención de blanqueo de capitales en Santander

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Asesoría en prevención de blanqueo de capitales en Santander

En Santander, el cumplimiento de las normativas de prevención de blanqueo de capitales es esencial para proteger los intereses de tu empresa. En 4DLegal, proporcionamos servicios personalizados para garantizar la seguridad de tus transacciones.

Nuestros expertos analizan los riesgos asociados a tu actividad en Santander, diseñando estrategias adaptadas que cumplan con la legislación. También elaboramos políticas internas y ofrecemos formación para fortalecer el compromiso de tu equipo con la ética financiera.

Asegura la integridad de tu negocio en Santander con nuestro asesoramiento especializado. En 4DLegal, te ayudamos a implementar procedimientos que minimicen riesgos y refuercen la confianza en tus operaciones.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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