Prevención de blanqueo de capitales en Gijón

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Servicio de prevención de blanqueo de capitales en Gijón

En Gijón, la protección de los activos financieros y el cumplimiento normativo son prioritarios para las empresas. 4DLegal ofrece un servicio integral de prevención de blanqueo de capitales que incluye evaluaciones de riesgos y auditorías especializadas.

Desarrollamos programas adaptados a las características del mercado local, ayudando a las empresas de Gijón a gestionar sus operaciones con transparencia y seguridad. Nuestro equipo de expertos ofrece asesoramiento continuo para garantizar el cumplimiento legal.

Con nuestras soluciones, las empresas en Gijón pueden prevenir actividades sospechosas, proteger su reputación y reforzar su compromiso con la ética empresarial.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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