Prevención de blanqueo de capitales en San Sebastián

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Asesoría en prevención de blanqueo de capitales en San Sebastián

San Sebastián, conocida por su actividad económica diversa, requiere soluciones efectivas para mantener la seguridad y transparencia financiera en sus empresas. El cumplimiento normativo en la prevención del blanqueo de capitales es clave para lograrlo.

En 4DLegal, brindamos asesoramiento experto en San Sebastián, adaptando nuestras estrategias a las necesidades específicas de cada sector. Realizamos evaluaciones de riesgos, elaboramos políticas internas y formamos al personal para mitigar cualquier posible exposición a actividades ilegales.

Las empresas de San Sebastián confían en nuestro servicio para garantizar operaciones financieras seguras, minimizando riesgos legales y fortaleciendo su compromiso con la ética empresarial.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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