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Prevención de blanqueo de capitales en Vitoria

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

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Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Vitoria

En Vitoria, la prevención de blanqueo de capitales es clave para fortalecer la confianza empresarial. En 4DLegal proporcionamos servicios especializados diseñados para mitigar riesgos y garantizar la conformidad con la normativa.
Nuestros expertos trabajan en estrecha colaboración con las empresas locales para identificar amenazas y desarrollar procedimientos que aseguren operaciones financieras seguras. Ofrecemos formación y soporte continuo para mantener a tu negocio protegido.
Con un enfoque práctico y adaptado, ayudamos a las empresas de Vitoria a salvaguardar sus activos y a operar dentro del marco legal establecido.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

  • Evaluaciones de riesgos.
  • Auditorias en blanqueo de capitales.
  • Elaborar políticas y procedimientos.
  • Formación en prevención de blanqueo de capitales.
  • Diligencia debida.
  • Examen experto externo.

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

  • Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
  • Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
  • Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
  • Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales
  • Comerciantes de joyas, metales preciosos, obras de arte y/o antigüedades
  • Empresas inmobiliarias o de compraventa de inmuebles
  • Actividades relacionadas con los juegos de azar (loterías, casino, etc)
  • Fundaciones y Asociaciones

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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Nos comprometemos a brindar asesoramiento legal de calidad, adaptándonos constantemente a los cambios legales y buscando establecer los estándares más altos del sector.

Nuestro propio nombre lo dice, ofrecemos algo más que un servicio 360. Trabajamos por nuestros clientes como si por nosotros mismos se tratara. Cumplimos por ti. 

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