Prevención de blanqueo de capitales en Pamplona

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Pamplona

Pamplona, como un centro de negocios estratégico, requiere que las empresas cumplan con estándares legales estrictos en la prevención del blanqueo de capitales. Estas normativas son fundamentales para garantizar operaciones financieras seguras y éticas.
En 4DLegal, colaboramos con empresas en Pamplona para implementar programas personalizados que incluyen auditorías, evaluación de riesgos y políticas de prevención. Nuestro equipo también ofrece formación especializada para empleados, asegurando el cumplimiento normativo y una sólida defensa contra actividades ilícitas.
Nuestras soluciones permiten a las empresas de Pamplona operar con transparencia, protegiendo sus activos y contribuyendo a un entorno empresarial más seguro y confiable.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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