Prevención de blanqueo de capitales en Alcalá

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Servicio de prevención de blanqueo de capitales en Alcalá de Henares

Alcalá de Henares, con su importante actividad económica, requiere que las empresas cumplan con estrictas normativas contra el blanqueo de capitales. Este cumplimiento es esencial para mantener la integridad financiera y la reputación empresarial.
En 4DLegal, brindamos apoyo a empresas en Alcalá mediante servicios como evaluaciones de riesgos, auditorías y formación especializada. Diseñamos políticas de prevención adaptadas a las necesidades específicas de cada organización, asegurando el cumplimiento normativo y la protección de sus activos.
Nuestra labor permite a las empresas de Alcalá operar con confianza, reforzando su reputación y contribuyendo a un entorno empresarial más seguro y ético.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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