Prevención de blanqueo de capitales en Zaragoza

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Zaragoza

En Zaragoza, la prevención de blanqueo de capitales se ha convertido en una necesidad prioritaria para las empresas que buscan garantizar la transparencia y la seguridad en sus operaciones financieras. Nuestro equipo de expertos en 4DLegal está especializado en diseñar soluciones personalizadas que se adaptan a las características específicas del tejido empresarial de la ciudad, ayudándote a cumplir con las normativas vigentes y a proteger tus activos.

Trabajamos contigo en cada etapa del proceso, desde evaluaciones de riesgos hasta la creación de políticas y procedimientos efectivos, asegurándonos de que tu empresa implemente un programa robusto de prevención de blanqueo de capitales. Además, proporcionamos formación especializada para que tu equipo conozca las mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo.

Confía en nuestra experiencia en Zaragoza para proteger la integridad financiera de tu empresa y fortalecer su compromiso con la ética empresarial. Juntos podemos asegurar que tu negocio opere dentro del marco legal, mejorando su reputación y posición en el mercado.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

Prevención de blanqueo de capitales en Zaragoza

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Zaragoza

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

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