Prevención de blanqueo de capitales en Sabadell

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Sabadell

En Sabadell, las empresas deben garantizar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero para proteger sus activos y reputación. Este proceso es esencial para prevenir riesgos financieros y legales.

Nuestro servicio en Sabadell se enfoca en realizar evaluaciones de riesgos, auditorías y la implementación de políticas que aseguren la transparencia financiera. Nos adaptamos a las necesidades de cada empresa, cumpliendo con las normativas vigentes y aplicando las mejores prácticas.

En 4DLegal, contamos con un equipo de expertos legales que trabaja con empresas en Sabadell para fortalecer la seguridad de sus transacciones. Con nuestro apoyo, garantizarás el cumplimiento normativo y protegerás tu negocio.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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