Prevención de blanqueo de capitales en Bilbao

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Bilbao

Bilbao, como motor económico del País Vasco, demanda altos estándares de cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales. En 4DLegal, proporcionamos servicios diseñados para garantizar la seguridad financiera de las empresas en la región.
Nuestro enfoque incluye la identificación de riesgos, la elaboración de políticas efectivas y la formación de equipos internos para que las empresas en Bilbao puedan prevenir actividades ilícitas. Contamos con un equipo experto que asegura el cumplimiento de las normativas legales aplicables.
Con nuestro asesoramiento especializado, las empresas en Bilbao pueden consolidar su reputación y proteger sus operaciones, fortaleciendo la confianza de sus clientes y socios estratégicos.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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