Prevención de blanqueo de capitales en Leganés

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Leganés

La ciudad de Leganés es hogar de empresas dinámicas que buscan asegurar la transparencia y legalidad de sus operaciones. En este contexto, la prevención del blanqueo de capitales se convierte en una herramienta esencial para proteger activos y cumplir con las normativas vigentes.

En 4DLegal, entendemos las particularidades del entorno empresarial en Leganés y ofrecemos un servicio personalizado para la prevención del blanqueo de capitales. Nuestro equipo analiza los riesgos específicos de cada negocio y diseña políticas efectivas que garantizan el cumplimiento normativo y la seguridad financiera.

Desde auditorías especializadas hasta formación en prevención, ayudamos a las empresas de Leganés a fortalecer su posición frente a posibles riesgos legales, salvaguardando su reputación y activos frente a actividades sospechosas.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

Prevención de blanqueo de capitales en Leganés

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Leganés

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

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