Prevención de blanqueo de capitales en A Coruña

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Asesoría en prevención de blanqueo de capitales en A Coruña

En A Coruña, 4DLegal lidera la implementación de programas de prevención de blanqueo de capitales para empresas comprometidas con la transparencia y la legalidad. Nuestro enfoque incluye auditorías y formación adaptadas a las necesidades locales.

Trabajamos para proteger las operaciones financieras y evitar riesgos que puedan comprometer la reputación y estabilidad de las empresas en A Coruña. Nuestros servicios abarcan desde evaluaciones de riesgos hasta la elaboración de políticas específicas.

Con nuestra experiencia, las empresas de A Coruña cuentan con un respaldo confiable para cumplir con las normativas y fortalecer su posición en el mercado financiero.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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