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Prevención de blanqueo de capitales en Oviedo

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

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Servicio de prevención de blanqueo de capitales en Oviedo

Oviedo destaca por su compromiso con la integridad empresarial. Las empresas de la región deben implementar medidas efectivas contra el blanqueo de capitales para evitar riesgos legales y financieros.
Nuestro servicio en Oviedo se centra en evaluaciones de riesgos personalizadas, creación de procedimientos internos y formación continua en normativas AML. Nos aseguramos de que las empresas operen dentro de los marcos legales establecidos.
En 4DLegal, trabajamos junto a las empresas de Oviedo para proteger sus activos y mantener su reputación. Ofrecemos soluciones adaptadas a cada cliente, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

  • Evaluaciones de riesgos.
  • Auditorias en blanqueo de capitales.
  • Elaborar políticas y procedimientos.
  • Formación en prevención de blanqueo de capitales.
  • Diligencia debida.
  • Examen experto externo.

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

  • Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
  • Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
  • Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
  • Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales
  • Comerciantes de joyas, metales preciosos, obras de arte y/o antigüedades
  • Empresas inmobiliarias o de compraventa de inmuebles
  • Actividades relacionadas con los juegos de azar (loterías, casino, etc)
  • Fundaciones y Asociaciones

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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Nos comprometemos a brindar asesoramiento legal de calidad, adaptándonos constantemente a los cambios legales y buscando establecer los estándares más altos del sector.

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