Prevención de blanqueo de capitales en Barcelona

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Servicio de prevención de blanqueo de capitales en Barcelona

En Barcelona, la necesidad de cumplir con las normativas de prevención de blanqueo de capitales es esencial para las empresas que manejan activos de alto valor o realizan operaciones financieras complejas. Nuestro servicio está diseñado para garantizar que tu negocio cumpla con las exigencias legales y salvaguarde su reputación frente a posibles riesgos.
En 4DLegal, ofrecemos soluciones personalizadas en la prevención de blanqueo de capitales, adaptadas al tejido empresarial de Barcelona. Desde evaluaciones de riesgos hasta la elaboración de políticas específicas y formación en cumplimiento normativo, aseguramos que cada empresa implemente medidas efectivas y acordes a las leyes vigentes.
Nuestro equipo de expertos en compliance proporciona una asesoría integral que permite a las empresas operar con confianza en el competitivo entorno empresarial de Barcelona, protegiendo sus activos y reforzando su compromiso con la transparencia financiera.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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