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Prevención de blanqueo de capitales en A Coruña

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

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Asesoría en prevención de blanqueo de capitales en A Coruña

En A Coruña, 4DLegal lidera la implementación de programas de prevención de blanqueo de capitales para empresas comprometidas con la transparencia y la legalidad. Nuestro enfoque incluye auditorías y formación adaptadas a las necesidades locales.
Trabajamos para proteger las operaciones financieras y evitar riesgos que puedan comprometer la reputación y estabilidad de las empresas en A Coruña. Nuestros servicios abarcan desde evaluaciones de riesgos hasta la elaboración de políticas específicas.
Con nuestra experiencia, las empresas de A Coruña cuentan con un respaldo confiable para cumplir con las normativas y fortalecer su posición en el mercado financiero.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

  • Evaluaciones de riesgos.
  • Auditorias en blanqueo de capitales.
  • Elaborar políticas y procedimientos.
  • Formación en prevención de blanqueo de capitales.
  • Diligencia debida.
  • Examen experto externo.

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

  • Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
  • Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
  • Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
  • Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales
  • Comerciantes de joyas, metales preciosos, obras de arte y/o antigüedades
  • Empresas inmobiliarias o de compraventa de inmuebles
  • Actividades relacionadas con los juegos de azar (loterías, casino, etc)
  • Fundaciones y Asociaciones

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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Nos comprometemos a brindar asesoramiento legal de calidad, adaptándonos constantemente a los cambios legales y buscando establecer los estándares más altos del sector.

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